據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，新加坡提起訴訟，指控渣打銀行未能履行應(yīng)有的反洗錢檢查義務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一馬發(fā)展公司資金回收工作的金融服務(wù)公司科勒公司的清算人員已查明有超過27億美元的資金通過渣打銀行的賬戶流動(dòng)。目前渣打銀行尚未收到索賠文件，但將堅(jiān)決對(duì)任何訴訟進(jìn)行辯護(hù)。

據(jù)報(bào)道，清算人員已于周一在新加坡提起訴訟，渣打銀行面臨反洗錢檢查義務(wù)的指控。金融服務(wù)公司科勒公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一馬發(fā)展公司資金回收工作，其清算人員已查明有超過27億美元的資金通過渣打銀行的賬戶流動(dòng)。渣打銀行表示，將堅(jiān)決對(duì)任何訴訟進(jìn)行辯護(hù)。這一事件再次引發(fā)了人們對(duì)全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)問題的關(guān)注。

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